导读： 我查了六年交易所账本，才发现数字货币交易所洗黑钱就这么简单在交易所干了六年合规审计，我见过太多黑钱从来路不明变成合法收入的全过程。数字货币交易所洗黑钱这事，远没有外人想的那么复杂，核心就几个手法，翻来覆去用了十几年。等监管查起来，账户早注销了，钱已经到了第三国的银行账户。更离谱的是，它那份安全审计报...
我查了六年交易所账本，才发现数字货币交易所洗黑钱就这么简单
在交易所干了六年合规审计我查了六年交易所账本，才发现数字货币交易所洗黑钱就这么简单，我见过太多黑钱从"来路不明"变成"合法收入"的全过程。数字货币交易所洗黑钱这事，远没有外人想的那么复杂，核心就几个手法，翻来覆去用了十几年。
最基础的是混币。几百万赃款进所后，拆成几百个小账户，跟正常用户资金搅在一起，再走一次提现，出来就是"干净的"。再配合跨链桥，从比特币链转到以太坊链，溯源难度翻好几倍。有些离岸交易所连链上监控都不做，等于给黑钱开了条绿色通道。
另一条路是钻KYC审核的空子。小交易所注册只需一个邮箱加自拍照，证件都不验。洗钱团伙批量注册几百个账户，黑币分散充入，几天后以不同IP和法币通道提现。等监管查起来，账户早注销了，钱已经到了第三国的银行账户。
去年有个东南亚小交易所被端，后台数据一看，单月异常提币超十二亿人民币，全是凌晨集中操作，IP散在七个国家。更离谱的是数字货币交易所洗黑钱，它那份"安全审计报告"花八千块外包写的，连热钱包监控都没有。
我见过太多散户问"充进去的币怎么两天就变别人的了"。你用的那个小交易所，KYC到底验没验？链上数据谁来查？这些你充值前问过没有？
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